기업지배구조
PI첨단소재는 창조적 혁신기술로 Polyimide의 가능성을 실현시켜
사람, 사회, 세상을 연결합니다.
이사회 구성 및 운영 현황
PI첨단소재는 이사회의 투명하고 독립적인 의사결정 권한을 확보하고, 효율적인 경영활동을 수행할 수 있는 지배구조 체계를 운영하고 있습니다.
이사회는 회사의 최고의사결정 기구로서 법령 또는 정관에서 정해진 사항과 주주총회로부터 위임 받은 사항 그리고 회사의 경영방침 및 업무진행에
관한 중요사항을 심의, 의결하여 주주를 포함한 이해관계자들의 이익 향상에 노력하고 있습니다.
이사회
| 구분 | 성명 | 담당업무 | 주요경력 | 선임일 | 선임일/임기 | 책임보험 가입여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 송금수 | 대표이사 |
- 서강대 경영학 학사 SKCKOLONPI㈜ 영업2팀장 피아이첨단소재㈜ IT소재사업부문장 PI첨단소재 대표이사 |
2023.03.23 | 2023.03.23 ~ 2026.03.22 | 가입 |
| 사외이사 | 양재호 | 감사위원 |
서울중앙지방법원 판사 법원행정처 기획조정실 기획제1, 2심의관 외교부(주유엔대표부 파견, 부장판사) 부산지방법원 서부지원 부장판사 김·장 법률사무소 변호사 |
2023.03.23 | 2023.03.23 ~ 2026.03.22 | 가입 |
| 사외이사 | 이제원 | 감사위원 |
법무법인 광장 변호사 White & Case LLP 국민연금 대체투자위원회/해외투자위원회 위원 |
2023.03.23 | 2023.03.23 ~ 2026.03.22 | 가입 |
| 사외이사 | 오형일 | 감사위원장 |
Journal of Law Finance and Accounting University of Washington 회계학과 교수 KAIST 경영대학 경영공학부 회계전공 교수 |
2023.03.23 | 2023.03.23 ~ 2026.03.22 | 가입 |
| 기타비상무이사 | 정찬욱 | 기타비상무이사 |
삼성전자 경영지원총괄 재경팀 Deloitte & Touche, LLP (New York) 글랜우드프라이빗에쿼티㈜ 부대표 글랜우드프라이빗에쿼티㈜ 부대표 (COO) |
2023.03.23 | 2023.03.23 ~ 2026.03.22 | 가입 |
| 기타비상무이사 | 정종우 | 기타비상무이사 |
Rothschild & Co (New York) William Blair & Company (Chicago) 글랜우드프라이빗에쿼티㈜ 전무 (CIO) 글랜우드프라이빗에쿼티㈜ 부대표(CIO) |
2023.03.23 | 2023.03.23 ~ 2026.03.22 | 가입 |
| 기타비상무이사 | 정상엽 | 기타비상무이사 |
한앤컴퍼니 위메프 CEO Staff 글랜우드프라이빗에쿼티(주) 이사 글랜우드프라이빗에쿼티㈜ 이사 (투자본부) |
2023.03.23 | 2023.03.23 ~ 2026.03.22 | 가입 |
이사회의 선임 및 구성
2022년말 기준, 이사회는 사내이사1인, 사외이사 3인 , 기타비상무이사 3인, 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다.
당사 정관에 따라 이사회 결의로 이사회 의장을 정하고 있습니다. 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 공정한
절차에 따라 주주총회에서 선임하고 있습니다. 또한, 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우,
이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회 의안으로 제출할 수 있습니다.
이사와 감사 평가 및 보상
당사는 매년 이사를 대상으로 회사의 사업 및 기술에 관련된 전문성, 이사회 활동
수행 여부 등에 관한 평가를 실시하고 있으며, 이러한 평가 결과를 바탕으로
주주총회 결의를 거쳐 공정하고 투명하게 이사회에 대한 보상을 지급하고
있습니다. 이사회 보수는 주주총회에서 승인한 이사의 보수한도 내에서 지급
됩니다. 이사회의 퇴직금은 주주총회 결의로 정한 임원퇴직금 지급규정에 따라
지급합니다.
주주제안권
상법 363조의2에 따라 당사의 주주는 주주총회일 (정기주주총회의 경우 직전 연도의 정기 주주총회일에 해당하는 그 해의 해당일) 6주 전에 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있으며, 회의의 목적으로 할 사항을 추가하여 당해 주주가 제출하는 의안의 요령을 주총 소집 공고 및 주총소집통지서에 기재할 것을 청구할 수 있습니다.
주주제안은 일정비율 이상 지분을 보유한 주주가 제안할 수 있습니다.
(주주제안권자 : 의결권이 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의3 이상에 해당하는 주식을 가진 주주)
주주제안이 있는 경우에는 회사는 이를 이사회에 보고하고, 이사회는 주주제안의 내용이 법령 또는 정관을 위반하는 경우와 상법시행령 제12조의 아래의 경우를 제외하고는 주주총회의 목적사항으로 상정하여야 합니다.
- 1. 주주총회에서 의결권의 100분의10 미만의 찬성밖에 얻지 못하여 부결된 내용과 같은 내용의 의안을 부결된 날부터 3년 내에 다시 제안하는 경우
- 2. 주주 개인의 고충에 관한 사항인 경우
- 3. 주주가 권리를 행사하기 위하여 일정 비율을 초과하는 주식을 보유해야 하는 소수주주권에 관한 사항인 경우
- 4. 임기 중에 있는 임원의 해임에 관한 사항인 경우 회사가 실현할 수 없는 사항 또는 제안 이유가 명백히 거짓이거나 특정인의 명예를 훼손하는 사항인 경우
주주제안을 한 주주의 청구가 있는 때에는 주주에게 주주총회에서 해당 의안을 설명할 기회를 부여해야 합니다.
기타 사항은 상법 또는 기타 관련 법령에 의합니다.
2022년 이사 및 감사 보수 현황
| 구분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균 보수액 |
|---|---|---|---|
| 등기이사 | 4 | 337 | 84 |
|
사외이사 |
- | - | - |
| 감사위원회 위원 | 3 | 73 | 24 |
2022년 이사회 운영 현황
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 의결현황 | 찬성/출석/정원 |
|---|---|---|---|---|
| 제1회 | 2022.01.24 |
보고사항: 2021년 4분기 경영실적 보고 제1호의안 : 2021년 귀속 성과급 지급 |
보고 의결 |
- 7 / 7 / 7 |
| 제2회 | 2022.02.07 |
보고사항: 2022년 경영계획 보고 제1호의안 : 제14기 재무제표 및 영업보고서 승인 |
보고 의결 |
- 7 / 7 / 7 |
| 제3회 | 2022.03.07 |
보고사항: 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고, 내부회계관리규정 개정 보고 제1호의안 : 제14기 정기주주총회 소집의 건 제2호의안 : 주주총회 전자투표 도입 승인의 건 제3호의안 : 감사위원회 규정 개정 승인의 건 제4호의안 : PG5 증설 관련 대출 약정의 건 제5호의안 : PG4, PG5 투자금액 증액의 건 |
보고 의결 의결 의결 의결 의결 |
- 7 / 7 / 7 7 / 7 / 7 7 / 7 / 7 7 / 7 / 7 7 / 7 / 7 7 / 7 / 7 |