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기업지배구조

PI첨단소재는 창조적 혁신기술로 Polyimide의 가능성을 실현시켜
사람, 사회, 세상을 연결합니다.

이사회 구성 및 운영 현황

이사회는 회사의 최고 의사결정기구로서 법령 또는 정관에서 정해진 사항과 주주총회로부터 위임 받은 사항 그리고 회사의 경영방침 및 업무진행에 관한 중요사항을 심의,
의결하여 주주를 포함한 이해관계자들의 이익 향상에 노력하고 있습니다.
특히 2023년 3월에는 신규 이사회 의장을 대표이사와 분리 선임하여 이사회 독립성을 더욱 강화 하였습니다.

이사회 독립성

PI첨단소재의 이사회는 사내이사 1명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 3명으로 구성되어 있으며, 전체 이사 중 사외이사의 비율은 43%를 차지하고 있습니다.
이사회의 의장은 당사 정관에 의거 이사회 결의를 통해 선출하고 있으며, 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 공정한 절차에 따라 주주총회에서 선임하고 있습니다.
사외이사의 경우 산업계, 학계 등 다양한 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 보유한 인사들로 구성되어 있으며, 회사와 이해관계가 없어 독립성을 확보하고 있습니다.
이러한 전문성과 독립성을 바탕으로 모든 안건에 대하여 심도 깊은 논의를 진행함으로써 건전한 기업지배구조 구축에 힘쓰고 있습니다.

이사회 구성 현황

구분 성명 전문분야 주요경력 임기 특이사항
이사회
의장
사내이사
(대표이사)
송금수 경영/영업 서강대 경영학 학사
前) SKCKOLONPI㈜ 영업본부장
前) 피아이첨단소재㈜ 사업부문장
現) 피아이첨단소재㈜ 대표이사
2023-03-23 ~
2026-03-22
경영, 재무, 영업, 회계, 공학 등 다양한
분야의 전문성을 보유한 인사로 구성
이사 사외이사 양재호 법률 Columbia Law School (LL.M., 2011)
現) 김·장 법률사무소 변호사
2023-03-23 ~
2026-03-22
이제원 법률 Indiana University School of Law SJD 수료
現) 법무법인 광장 변호사
2023-03-23 ~
2026-03-22
오형일 회계 Columbia대 회계학 박사
現) KAIST 경영대학 경영공학부 회계전공 교수
2023-03-23 ~
2026-03-22
기타비상무이사 마크 앙리 플로랑 슐러 경영 前)Arkema S.A. 부사장
現)Arkema S.A. COO
2023-12-01 ~
2026-03-22
마리 조세 돈시온 경영/회계 前)Alstom SA 재무담당 전무
前)Alstom SA CFO
現)Arkema S.A. CFO
2023-12-01 ~
2026-03-22
한현수 경영 前)주식회사 아케마 HR/GA/PSRA 파트 이사
現)주식회사 아케마 대표이사 사장
2023-12-01 ~
2026-03-22

이사회 다양성

PI첨단소재는 지속가능한 성장을 위하여 모든 이해관계자와 이익과 가치를 공유하기 위해 노력하고 있습니다.
이를 위해 이사회의 구성의 다양성과 전문성이 고려하여 이사 선임 과정에서 공학, 경영, 재무ᆞ회계, 법률 등 다양한 전문성을 갖춘
사외이사를 선임하여 기업 경영의 전반적인 사항에 대한 전문성을 확보하고자 노력하고 있습니다.

이사회 역량 구성표(Board Skills Matrix)

구분 성명 전문분야
경영 재무 회계 법률 영업 공학
이사회 의장 사내이사(대표이사) 송금수 체크 체크
이사 사외이사 양재호 체크
이제원 체크
오형일 체크
기타비상무이사 마크 앙리 플로랑 슐러 체크
마리 조세 돈시온 체크 체크
한현수 체크

여성 이사 비율

이사 평가 보상

PI첨단소재는 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 주주총회에서 승인 받은 이사 보수 한도 내에서 보수를 집행하고 있습니다. 사외이사의 경우는 독립성 보장을 위해 기본 급여 외 성과 보수는 별도로 지급하지 않으며,
이사의 퇴직금 역시 주주총회에서 결의로 정한 임원 퇴직금 지급 규정에 따라 지급하고 있습니다.

2022년 이사 및 감사 보수 현황

단위 : 백만원
구분 인원수 보수총액 1인당 평균 보수액
등기이사 4 337 84

사외이사
(감사위원회 위원 제외)

- - -
감사위원회 위원 3 73 24

주주제안권

상법 363조의2에 따라 당사의 주주는 주주총회일 (정기주주총회의 경우 직전 연도의 정기 주주총회일에 해당하는 그 해의 해당일) 6주 전에 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있으며, 회의의 목적으로 할 사항을 추가하여 당해 주주가 제출하는 의안의 요령을 주총 소집 공고 및 주총소집통지서에 기재할 것을 청구할 수 있습니다.

주주제안은 일정비율 이상 지분을 보유한 주주가 제안할 수 있습니다.
(주주제안권자 : 의결권이 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의3 이상에 해당하는 주식을 가진 주주)

주주제안이 있는 경우에는 회사는 이를 이사회에 보고하고, 이사회는 주주제안의 내용이 법령 또는 정관을 위반하는 경우와 상법시행령 제12조의 아래의 경우를 제외하고는 주주총회의 목적사항으로 상정하여야 합니다.

  1. 1. 주주총회에서 의결권의 100분의10 미만의 찬성밖에 얻지 못하여 부결된 내용과 같은 내용의 의안을 부결된 날부터 3년 내에 다시 제안하는 경우
  2. 2. 주주 개인의 고충에 관한 사항인 경우
  3. 3. 주주가 권리를 행사하기 위하여 일정 비율을 초과하는 주식을 보유해야 하는 소수주주권에 관한 사항인 경우
  4. 4. 임기 중에 있는 임원의 해임에 관한 사항인 경우 회사가 실현할 수 없는 사항 또는 제안 이유가 명백히 거짓이거나 특정인의 명예를 훼손하는 사항인 경우

주주제안을 한 주주의 청구가 있는 때에는 주주에게 주주총회에서 해당 의안을 설명할 기회를 부여해야 합니다.
기타 사항은 상법 또는 기타 관련 법령에 의합니다.

운영 현황

이사회는 경영진을 감독하는 중요한 역할을 수행하며, 잠정실적 승인 안건을 포함하여 매 분기 1회 개최를 원칙으로 필요에 따라 임시 이사회를 소집하고 있습니다.
2022년에는 총 8회의 이사회를 개최하여 정관과 이사회 규정에 따라 주주총회, 경영, 재무 등에 관한 사항을 심의 및 의결 하였습니다.
전략부문은 안건에 관한 정보 제공 및 사전 보고를 통해 이사회가 최선의 의사결정을 도출해 낼 수 있도록 지원하고 있습니다.

2022년 이사회 개최 현황

회차 개최일자 안건 출석률
구분 내용 사내이사 사외이사
1 '22.01.24 보고 2021년 4분기 경영실적 100% 100%
결의 2021년 귀속 성과급 지급 100% 100%
2 '22.02.07 보고 2022년 경영계획 보고 100% 100%
결의 제14기 재무제표 및 영업보고서 승인 100% 100%
3 '22.03.07 보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 100% 100%
보고 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 100% 100%
보고 내부회계관리규정 개정 보고 100% 100%
결의 제14기 정기주주총회 소집 100% 100%
결의 주주총회 전자투표 도입 승인 100% 100%
결의 감사위원회 규정 개정 승인 100% 100%
결의 PG5 증설 관련 대출 약정 100% 100%
결의 PG4, PG5 투자금액 증액 100% 100%
4 '22.04.25 보고 2022년 1분기 경영실적 100% 100%
보고 2022년 2분기 경영계획 100% 100%
결의 운영자금 차입(대환) 100% 100%
결의 여신거래 재약정 100% 100%
5 '22.07.15 결의 임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정 100% 100%
6 '22.07.25 보고 2022년 2분기 경영실적 100% 100%
보고 2022년 하반기 경영계획 100% 100%
7 '22.10.07 결의 임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정 100% 100%
8 '22.10.24 보고 2022년 3분기 경영실적 100% 100%
보고 2022년 4분기 경영실적 100% 100%

2023년 이사회 개최 현황

회차 개최일자 안건 출석률
구분 내용 사내이사 사외이사
1 23.01.27 결의 일반운전자금 신규 차입의 건_신한은행 100% 100%
결의 일반운전자금 신규 차입의 건_농협은행 100% 100%
2 23.02.06 보고 2022년 4분기 경영실적 100% 100%
보고 PG4 투자완료 보고 100% 100%
결의 제15기 재무제표 및 영업보고서 승인 100% 100%
3 23.03.06 보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 100% 100%
보고 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 100% 100%
보고 내부회계관리 개정 보고 100% 100%
결의 사외이사 후보 추천 100% 100%
결의 제15기 정기주주총회 소집 100% 100%
결의 주주총회 전자투표 도입 승인 100% 100%
4 23.03.23 결의 대표이사 선임 100% 100%
결의 제16기 이사 보수 집행 대표이사 위임 100% 100%
결의 이사회 규정 개정 100% 100%
결의 이사회 운영에 대한 세부사항 변경 100% 100%
결의 고문 위촉 100% 100%
5 23.05.08 보고 2023년 1분기 경영실적 100% 100%
보고 2023년 2분기 경영계획 100% 100%
결의 운영자금 차입 100% 100%
결의 여신거래 약정 100% 100%
6 23.06.22 결의 EV전용 PI Varnish 생산을 위한 설비 증설 투자 100% 100%