PI첨단소재는 창조적 혁신기술로 Polyimide의 가능성을 실현시켜
사람, 사회, 세상을 연결합니다.
PI첨단소재는 감사위원회를 통해 회사의 회계가 적접하고 합리적으로 이루어지고 있는지 파악하며,
감사위원회 규정에 의거 사외이사 3인으로 구성된 감사위원회를 설치, 운영하고 있습니다. 구성원 전원이 사외이사로
구성되어 독립성과 투명성을 확보하고 있습니다.
| 성명 | 사외이사 여부 | 겸직 현황 | 선임일 | 선임일/임기 |
|---|---|---|---|---|
| 양재호 | 사외이사 | - | 2023.03.23 | 2023.03.23 ~ 2026.03.22 |
| 이제원 | 사외이사 | 메디포스트㈜ 사외이사 | 2023.03.23 | 2023.03.23 ~ 2026.03.22 |
| 오형일 (감사위원장) | 사외이사 | 미래에셋드림스펙1호 사외이사 | 2023.03.23 | 2023.03.23 ~ 2026.03.22 |
| 성명 | 전문가 유형 | 관련 경력 |
|---|---|---|
| 오형일 | 2호 유형 (회계∙재무분야 학위 보유자) | 회계학 박사 ('14) University of Washington, 회계학과 교수 ('14~'20) KAIST 경영대학 경영공학부 회계전공 교수 ('20~현재) |
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | 사외이사 등의 성명 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 오형일 (출석률: 100%) |
이정열 (출석률: 100%) |
임경문 (출석률: 100%) |
양재호 (출석률: 100%) |
이제원 (출석률: 100%) |
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| 감사위원회 | 양재호 이제원 오형일 |
2023.02.06 | 보고사항① 외부감사인 제 15 기 감사결과 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | - | - |
| ② 지정감사 계약 체결 보고 | |||||||||
| 2023.03.06 | 보고사항: 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | - | - | ||
| 제1호의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 작성의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | |||
| 제2호의안 : 감사위원회의 감사보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | |||
| 2023.03.23 | 보고사항 : 지정감사 수정 계약 체결 보고 | 보고 | 참석 | - | - | 참석 | 참석 | ||
| 제1호의안: 감사위원장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | |||