제15기 정기주주총회 소집통지서
상법 제363조 및 정관 제19조에 의거 제 15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4 및 정관 제21조에 의거 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 3월 23일(목요일) 오전 10시
2. 장 소 : 충청북도 진천군 이월면 고등1길 27 피아이첨단소재(주) 대회의실
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 결의사항
제 1호 의안 : 제15기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)
제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 3명)
제2-1호 의안 : 사내이사 송금수 선임의 건 (신규선임)
제2-2호 의안 : 사외이사 양재호 선임의 건 (신규선임)
제2-3호 의안 : 사외이사 이제원 선임의 건 (신규선임)
제2-4호 의안 : 기타비상무이사 정찬욱 선임의 건 (중임)
제2-5호 의안 : 기타비상무이사 정종우 선임의 건 (중임)
제2-6호 의안 : 기타비상무이사 정상엽 선임의 건 (중임)
제3호 의안 : 감사위원회 위원인 사외이사 선임의 건 (중임)
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명)
제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 양재호 선임의 건 (신규선임)
제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이제원 선임의 건 (신규선임)
제 5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
4. 경영참고사항
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 하나은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁원의 의결권행사(섀도우보팅)제도가 폐지됨에 따라 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들은 주주총회에 참석, 전자투표 참여를 통하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 행사할 수 있습니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 당사 이사회에서는 금번 주주총회에서는 활용하기로 결의하였고(개별결의), 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표,전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소
https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 13일 ~ 2022년 3월 22일
- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서 또는 은행·증권 범용 공동인증서
* 카카오페이, 휴대폰 인증도 사용 가능
7. 주주총회 참석시 준비물
① 직접행사 : 신분증
② 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인)
8. 기타사항
금기 총회시 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
2023.3.6
충청북도 진천군 이월면 고등1길 27
피아이첨단소재 주식회사
대표이사 김태림 (직인생략)