企业支配结构
PI高新材料采用创新技术、实现 聚酰亚胺的可能性、
连接人类、社会和世界。
理事会的组成和运营现状
PI高新材料正在运营可使董事确保透明和独立的决策权并开展有效的业务活动的支配结构体系。董事会作为公司最高决策机构、审议并表决法令或章程中规定的事项和股东大会委任的事项、以及公司经营方针及业务进行相关重要事项、正在努力提高包括股东在内的利害关系人的利益。
理事会
| 类别 | 姓名 | 负责业务 | 主要经历 | 选任日 | 选任日/任期 | 是否加入 责任保险 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 社内理事 | 金泰林 | 代表理事 |
SKC株式会社 技术创新中心 常务 SKC株式会社 薄膜生产部 常务 PI高新材料 代表理事 |
2017.03.24 | 2017.03.24 ~ 2023.03.05 | 加入 |
| 社外理事 | 李政烈 | 监事委员 |
三星电子/三星显示器 专务 三星风险投资战略策划负责专务 S&I Management株式会社 社长 |
2020.03.06 | 2020.03.06 ~ 2023.03.05 | 加入 |
| 社外理事 | 林庆文 | 监事委员 |
金星安养研究所—LG中央研究所 LG Display开发负责常务 高丽大学电气与电子工学部产学重点教授 |
2020.03.06 | 2020.03.06 ~ 2023.03.05 | 加入 |
| 社外理事 | 吴炯日 | 监事委员장 |
Journal of Law Finance and Accounting 论文评委 华盛顿大学会计系教授 KAIST经营大学经营工学部会计专业教授 |
2020.03.06 | 2020.03.06 ~ 2023.03.05 | 加入 |
| 其他非常务理事 | 郑赞旭 | 其他非常务理事 |
三星电子管理职员总管财经部 Deloitte & Touche、LLP(纽约) Glenwood Private Equity株式会社 副代表(COO) |
2020.03.06 | 2020.03.06 ~ 2023.03.05 | 加入 |
| 其他非常务理事 | 郑宗宇 | 其他非常务理事 |
Rothschild & Co(纽约) 威廉·布莱尔公司(芝加哥) Glenwood Private Equity株式会社 副代表 (CIO) |
2020.03.06 | 2020.03.06 ~ 2023.03.05 | 加入 |
| 其他非常务理事 | 郑常燮 | 其他非常务理事 |
HAHN COMPANY WeMakep CEO 员工 Glenwood Private Equity株式会社 执行蓳事(投资总部) |
2020.03.06 | 2020.03.06 ~ 2023.03.05 | 加入 |
理事会的选任和组成
以2020年末为准、理事会由社内理事1人、社外理事3人及其他非常任理事3人、共7人组成。
根据本公司章程、通过理事会决议确定理事会议长。理事候选人由理事会推荐、并按公平程序由股东大会选任。
此外、关于理事的选任,根据有关法律有关理事任命的股东提案、理事会可以在法定范围内将其作为议案提交股东大会审议。
理事和监事的评估和薪酬
本公司每年以理事为对象、对公司事业及技术相关的专业性、是否执行理事会活动等进行评估、并以这样的评估结果为基础、通过股东大会决议、公正透明地支付理事会的报酬。理事会的报酬在股东大会批准的理事的报酬限额内支付。理事会的退休金按照股东大会决议规定的支付高管退休金规定支付。
2020年理事和监事报酬现况
| 类别 | 人员数 | 报酬总额 | 人均报酬金额 |
|---|---|---|---|
| 登记理事 | 4 | 522 | 131 |
|
社外理事 |
- | - | - |
| 监事委员会委员 | 3 | 74 | 25 |
股东提案权
根据《商法》第 363-2 条的规定、公司股东应在股东大会召开日(定期股东大会的情况、与上一年度股东大会召开日期相对应的当年日期)前6周以书面或电子方式提出作为股东大会目的的某些事项、并添加以会议为目的附加事项、将相应股东提交的议案要领写进股东大会召集公告和股东大会召集通知书
股东提案由持有一定比例以上股份的股东提出。
(股东提案权者: 除没有表决权的股份外、持有发行股份总数100分之3以上的股份的股东)
如有股东提案、公司应向理事会报告、理事会除股东提案内容违反法令或章程和商法实施令第12条的下列情形外、应作为股东大会的目的事项提交。
- 1. 因股东大会仅获得不到10/100的表决权而在被否决之日起三年内重新提出与被否决案相同内容的议案的情况
- 2. 股东个人的苦衷相关事项的情况
- 3. 股东为行使权利而必须持有超过一定比例的股份的少数股东权相关事项的情况
- 4. 关于解雇任期中高管的事项的情况、公司无法实现的事项或提案理由明显虚假或损害特定人的名誉的事项的情况。
股东提出股东提案时、应给予股东在股东大会上说明该议案的机会。其他事项依照商法或其他相关法律。
2022年理事会运营现况
| 会次 | 召开日期 | 议案内容 | 议决现况 | 赞成/出席/定员 |
|---|---|---|---|---|
| 第1次 | 2022.01.24 |
报告事项 : 2021年第四季度经营业绩报告 第1号议案 : 2021年归属奖金支付 |
报告 议决 |
- 7 / 7 / 7 |
| 第2次 | 2022.02.07 |
报告事项 : 2022年经营计划报告 第1号议案 : 第14期财务报表和营业报告书批准 |
报告 议决 |
- 7 / 7 / 7 |
| 第3次 | 2022.03.07 |
报告事项: ① 内部会计管理制度运营情况报告 第1号议案 : 召开第14届定期股东大会 第2号议案 : 批准股东大会采用电子投票方式 第3号议案 : 审计委员会批准修改规定 第4号议案 : 与PG5增设相关的贷款约定案 第5号议案 : PG4、PG5投资金额增加 |
报告 议决 议决 议决 议决 议决 |
- 7 / 7 / 7 7 / 7 / 7 7 / 7 / 7 7 / 7 / 7 7 / 7 / 7 |