제19기 임기주주총회 소집통지서
회사 정관 제19조에 의거 제 19기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여주시기 바라오며, 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거 발행주식총수의 1% 이하소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2026년 8월 28일 (금) 오전 10시
2. 장 소 : 충청북도 진천군 이월면 고등1길 27 피아이첨단소재(주) 대회의실
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고
나. 결의사항
제 1호 의안: 기타비상무이사 로랑 텔리에(Laurent Tellier) 선임의 건
4. 경영참고사항
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 하나은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁원의 의결권행사(섀도우보팅)제도가 폐지됨에 따라 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들은 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 행사할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
① 직접행사 : 신분증
② 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인)
7. 기타사항
금번 총회시 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
2026.08.13
충청북도 진천군 이월면 고등1길 27
피아이첨단소재 주식회사
대표이사 송금수 (직인생략)